Las autoridades de EE. UU. acusan a Gotbit y otros creadores de mercado en un caso de manipulación de criptomonedas.

En un movimiento innovador, los fiscales federales de EE. UU. en Boston han presentado cargos criminales contra Gotbit y varias otras empresas financieras por su participación en la manipulación del mercado y el wash trading en la industria de las criptomonedas. Esta es la primera vez en la historia que se presentan tales cargos contra empresas involucradas en la manipulación de los mercados cripto. Un total de 18 individuos y organizaciones, incluidas firmas de market-making prominentes como Gotbit, ZM Quant y CLS Global, están acusados de orquestar esquemas fraudulentos para inflar los volúmenes de trading y los precios de varios tokens cripto.

Uno de los individuos más destacados acusados en el caso es Alexey Andryunin, el fundador y CEO de 26 años de Gotbit, un conocido market maker en el espacio cripto. Andryunin fue arrestado en Portugal y espera su extradición a EE. UU. Los fiscales alegan que desde 2018 hasta 2024, Gotbit proporcionó servicios a varios proyectos cripto, ayudándoles a aumentar artificialmente la actividad de trading y crear la ilusión de un fuerte interés en el mercado. Esta actividad falsa, según los cargos, llevó a precios inflados de los tokens, permitiendo a las empresas vender sus activos con ganancias, dejando a los compradores desprevenidos con tokens sobrevalorados. En 2019, Alexey Andryunin dijo a Coindesk en detalle cómo se han realizado las manipulaciones del mercado por parte de Gotbit. Desde ese momento, ha habido múltiples entrevistas con Andryunin sobre ese asunto.   

El caso también destaca la participación de otros ejecutivos, incluidos Kavi Jalili y Fedor Kedrov de Gotbit, y la amplia gama de tokens cripto manipulados en estos esquemas, como Robo Inu, VZZN y SAITAMA. Los fiscales afirman que estas actividades son parte de una práctica ilegal comúnmente conocida como “Pump & Dump,” donde las empresas inflan artificialmente los precios de los activos para atraer nuevos compradores, solo para deshacerse de los activos una vez que los precios suben.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado cargos paralelos contra Gotbit y otros market makers, buscando sanciones civiles por manipular los mercados de varios activos cripto. Los cargos de la SEC se centran en individuos y entidades, incluidos Russell Armand y Maxwell Hernandez, quienes supuestamente contrataron a market makers como Gotbit para llevar a cabo estas prácticas engañosas.

Uno de los aspectos más innovadores de la investigación fue el papel del FBI, que creó su propio token basado en Ethereum, NextFundAI, como parte de la investigación para descubrir y detener actividades fraudulentas. Este token fue diseñado para exponer a los actores maliciosos en el espacio cripto e identificar esquemas de manipulación. Según los investigadores, las wallets involucradas en la creación de NextFundAI estaban vinculadas a ganancias significativas obtenidas de tokens manipulados, ganando más de $11 millones en algunos casos.

Las posibles penas para los involucrados son severas, con cargos de manipulación del mercado que conllevan hasta 20 años de prisión, multas de hasta $5 millones, o incluso el doble de las ganancias obtenidas de las actividades fraudulentas. El caso subraya una represión más amplia contra las prácticas fraudulentas en la industria de las criptomonedas, señalando que las autoridades están dispuestas a tomar medidas agresivas contra aquellos que buscan manipular los mercados y engañar a los inversores.

A medida que avanza la investigación, la industria cripto se prepara para más repercusiones, con muchos participantes del mercado preocupados por las implicaciones para el futuro. El arresto de los líderes de Gotbit es solo un ejemplo del compromiso del gobierno de EE. UU. para erradicar el fraude en un mercado en rápido crecimiento y en gran parte no regulado. Este caso sirve como una advertencia contundente para otras empresas involucradas en actividades cuestionables, enfatizando que la era de la manipulación del mercado sin control en el espacio cripto puede estar llegando a su fin.