Les autorités américaines accusent Gotbit et d'autres teneurs de marché dans une affaire de manipulation de crypto-monnaies.

Dans un mouvement révolutionnaire, les procureurs fédéraux américains à Boston ont déposé des accusations criminelles contre Gotbit et plusieurs autres entreprises financières pour leur implication dans la manipulation du marché et le wash trading dans l'industrie des cryptomonnaies. C'est la première fois dans l'histoire que de telles accusations sont portées contre des entreprises impliquées dans la manipulation des marchés de la crypto. Au total, 18 individus et organisations, y compris des entreprises de market-making de premier plan telles que Gotbit, ZM Quant et CLS Global, sont accusés d'orchestrer des schémas frauduleux pour gonfler les volumes de trading et les prix de divers tokens crypto.

L'un des individus les plus en vue accusés dans cette affaire est Alexey Andryunin, le fondateur et PDG de Gotbit, âgé de 26 ans, un market maker bien connu dans l'espace crypto. Andryunin a été arrêté au Portugal et attend son extradition vers les États-Unis. Les procureurs allèguent que de 2018 à 2024, Gotbit a fourni des services à plusieurs projets crypto, les aidant à augmenter artificiellement l'activité de trading et à créer l'illusion d'un fort intérêt du marché. Cette activité fictive, selon les accusations, a conduit à des prix de tokens gonflés, permettant aux entreprises de vendre leurs actifs à profit, laissant des acheteurs non avertis avec des tokens surévalués. En 2019, Alexey Andryunin a déclaré à Coindesk en détail comment les manipulations de marché par Gotbit ont été réalisées. Depuis ce moment, il y a eu de multiples interviews avec Andryunin à ce sujet.   

L'affaire met également en lumière l'implication d'autres dirigeants, notamment Kavi Jalili et Fedor Kedrov de Gotbit, ainsi qu'une large gamme de tokens crypto manipulés dans ces schémas, tels que Robo Inu, VZZN et SAITAMA. Les procureurs affirment que ces activités font partie d'une pratique illégale communément appelée "Pump & Dump", où les entreprises gonflent artificiellement les prix des actifs pour attirer de nouveaux acheteurs, pour ensuite se débarrasser des actifs une fois que les prix augmentent.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé des accusations parallèles contre Gotbit et d'autres market makers, recherchant des pénalités civiles pour manipulation des marchés de divers actifs crypto. Les accusations de la SEC se concentrent sur des individus et des entités, y compris Russell Armand et Maxwell Hernandez, qui auraient engagé des market makers comme Gotbit pour réaliser ces pratiques trompeuses.

L'un des aspects les plus innovants de l'enquête a été le rôle du FBI, qui a créé son propre token basé sur Ethereum, NextFundAI, dans le cadre de l'enquête pour découvrir et stopper les activités frauduleuses. Ce token a été conçu pour exposer les mauvais acteurs dans l'espace crypto et identifier les schémas de manipulation. Selon les enquêteurs, les portefeuilles impliqués dans la création de NextFundAI étaient liés à des profits significatifs réalisés à partir de tokens manipulés, gagnant plus de 11 millions de dollars dans certains cas.

Les pénalités potentielles pour ceux impliqués sont sévères, les accusations de manipulation de marché pouvant entraîner jusqu'à 20 ans de prison, des amendes allant jusqu'à 5 millions de dollars, ou même le double des bénéfices réalisés grâce aux activités frauduleuses. L'affaire souligne une répression plus large contre les pratiques frauduleuses dans l'industrie des cryptomonnaies, signalant que les autorités sont prêtes à prendre des mesures agressives contre ceux qui cherchent à manipuler les marchés et à tromper les investisseurs.

Alors que l'enquête se déroule, l'industrie crypto se prépare à d'autres répercussions, de nombreux participants au marché étant préoccupés par les implications pour l'avenir. L'arrestation des dirigeants de Gotbit n'est qu'un exemple de l'engagement du gouvernement américain à éradiquer la fraude dans un marché en pleine croissance et largement non réglementé. Cette affaire sert d'avertissement sévère à d'autres entreprises impliquées dans des activités douteuses, soulignant que l'ère de la manipulation de marché non contrôlée dans l'espace crypto pourrait toucher à sa fin.