Cơ quan chức năng Hoa Kỳ buộc tội Gotbit và các Market Makers khác trong vụ án thao túng thị trường Crypto

Trong một động thái đột phá, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ tại Boston đã đệ đơn truy tố hình sự đối với Gotbit và một số công ty tài chính khác vì liên quan đến thao túng thị trường và wash trading trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các cáo buộc như vậy được đưa ra đối với các công ty tham gia thao túng thị trường crypto. Tổng cộng có 18 cá nhân và tổ chức, bao gồm các công ty market-making nổi bật như Gotbit, ZM Quant và CLS Global, bị buộc tội dàn xếp các kế hoạch gian lận nhằm làm tăng khối lượng giao dịch và giá của nhiều token crypto khác nhau.

Một trong những cá nhân nổi bật bị truy tố trong vụ án là Alexey Andryunin, nhà sáng lập kiêm CEO 26 tuổi của Gotbit, một market maker nổi tiếng trong không gian crypto. Andryunin đã bị bắt tại Bồ Đào Nha và đang chờ dẫn độ về Hoa Kỳ. Các công tố viên cáo buộc từ năm 2018 đến 2024, Gotbit đã cung cấp dịch vụ cho nhiều dự án crypto, giúp họ tăng cường hoạt động giao dịch một cách giả tạo và tạo ra ảo giác về sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường. Hoạt động giả tạo này, theo các cáo buộc, đã dẫn đến việc giá token bị thổi phồng, cho phép các công ty bán tài sản với lợi nhuận, trong khi người mua không nghi ngờ phải chịu thiệt hại vì token bị định giá quá cao. Năm 2019, Alexey Andryunin đã tiết lộ chi tiết với Coindesk về cách thức thao túng thị trường do Gotbit thực hiện. Kể từ đó, đã có nhiều cuộc phỏng vấn với Andryunin về vấn đề này.

Vụ án cũng làm nổi bật sự tham gia của các lãnh đạo khác, bao gồm Kavi Jalili và Fedor Kedrov từ Gotbit, cùng với phạm vi rộng các token crypto bị thao túng trong các kế hoạch này, như Robo Inu, VZZN và SAITAMA. Các công tố viên cho rằng các hoạt động này là một phần của thực hành bất hợp pháp thường được gọi là “Pump & Dump,” trong đó các công ty cố ý đẩy giá tài sản lên cao để thu hút người mua mới, sau đó bán tháo tài sản khi giá tăng.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn kiện song song đối với Gotbit và các market maker khác, yêu cầu xử phạt dân sự vì thao túng thị trường của nhiều tài sản crypto. Các cáo buộc của SEC tập trung vào các cá nhân và tổ chức, bao gồm Russell Armand và Maxwell Hernandez, những người bị cáo buộc đã thuê các market maker như Gotbit để thực hiện các hành vi lừa đảo này.

Một trong những khía cạnh sáng tạo hơn của cuộc điều tra là vai trò của FBI, khi họ tạo ra token dựa trên Ethereum riêng, NextFundAI, như một phần của cuộc điều tra nhằm phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận. Token này được thiết kế để phơi bày các tác nhân xấu trong không gian crypto và xác định các kế hoạch thao túng. Theo các nhà điều tra, các ví liên quan đến việc tạo ra NextFundAI đã được liên kết với lợi nhuận đáng kể thu được từ các token bị thao túng, với mức thu nhập lên đến hơn 11 triệu đô la trong một số trường hợp.

Hình phạt tiềm năng đối với những người liên quan rất nghiêm trọng, với các cáo buộc thao túng thị trường có thể bị phạt tù lên đến 20 năm, tiền phạt lên đến 5 triệu đô la, hoặc thậm chí gấp đôi lợi nhuận thu được từ các hoạt động gian lận. Vụ án này nhấn mạnh một chiến dịch mạnh tay hơn trong việc trấn áp các hành vi gian lận trong ngành công nghiệp tiền điện tử, cho thấy các cơ quan chức năng sẵn sàng hành động quyết liệt chống lại những ai tìm cách thao túng thị trường và lừa dối nhà đầu tư.

Khi cuộc điều tra tiếp tục diễn ra, ngành công nghiệp crypto đang chuẩn bị cho những hệ quả tiếp theo, với nhiều thành viên thị trường lo ngại về tác động trong tương lai. Việc bắt giữ ban lãnh đạo Gotbit chỉ là một ví dụ cho cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc loại bỏ gian lận trong một thị trường phát triển nhanh và phần lớn chưa được quản lý. Vụ án này là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các công ty khác có liên quan đến các hoạt động đáng ngờ, nhấn mạnh rằng kỷ nguyên thao túng thị trường không bị kiểm soát trong không gian crypto có thể đang dần kết thúc.