画期的な動きとして、ボストンの米連邦検察官は、暗号通貨業界における市場操作およびウォッシュトレーディングへの関与で、Gotbitおよび複数の金融企業に対して刑事告発を行いました。これは、暗号市場を操作した企業に対してこのような告発がなされた史上初のケースとなります。Gotbit、ZM Quant、CLS Globalなどの著名なマーケットメイキング企業を含む合計18名の個人および組織が、複数の暗号トークンの取引量と価格を人為的に膨らませる詐欺的なスキームを企てたとされています。
この事件で最も注目される人物の一人は、26歳のGotbitの創設者兼CEOであるアレクセイ・アンドリュニンです。彼はポルトガルで逮捕され、米国への身柄引き渡しを待っています。検察は、2018年から2024年にかけてGotbitが複数の暗号プロジェクトにサービスを提供し、取引活動を人工的に活性化させ、市場の強い関心があるかのような錯覚を作り出していたと主張しています。この偽の活動によりトークン価格が膨らみ、企業は資産を利益を得て売却し、無防備な買い手は過大評価されたトークンを手にすることになりました。2019年にアレクセイ・アンドリュニンはCoindeskに対しGotbitによる市場操作の詳細を語っており、その後もこの件に関する複数のインタビューが行われています。
この事件は、Gotbitのカヴィ・ジャリリやフェドール・ケドロフら他の幹部の関与も浮き彫りにしており、Robo Inu、VZZN、SAITAMAなどの多様な暗号トークンがこれらのスキームで操作されていたことも明らかになっています。検察は、これらの活動が「パンプ＆ダンプ」として知られる違法行為の一環であり、企業が資産価格を人為的に吊り上げて新規買い手を誘引し、価格上昇後に資産を投げ売りする手口だと主張しています。
米国証券取引委員会（SEC）もGotbitや他のマーケットメイカーに対して並行して告発を行い、様々な暗号資産の市場操作に対する民事罰を求めています。SECの告発は、ラッセル・アーマンドやマックスウェル・ヘルナンデスら個人および団体に焦点を当てており、彼らがGotbitのようなマーケットメイカーを雇用してこれらの欺瞞的行為を実行させたとされています。
調査の革新的な側面の一つは、FBIが独自のイーサリアムベースのトークン、NextFundAIを作成し、詐欺行為の発見と阻止のための調査に活用したことです。このトークンは暗号空間の悪質な行為者を暴露し、操作スキームを特定する目的で設計されました。調査関係者によると、NextFundAIの作成に関与したウォレットは操作されたトークンから多額の利益を得ており、場合によっては1100万ドル以上の収益を上げていたとされています。
関与者に対する潜在的な刑罰は厳しく、市場操作の罪には最大20年の懲役、最大500万ドルの罰金、あるいは詐欺行為で得た利益の2倍の罰金が科される可能性があります。この事件は暗号通貨業界における詐欺的慣行に対する広範な取り締まりの一環であり、当局が市場を操作し投資家を欺く者に対して積極的な措置を取る姿勢を示しています。
調査が進む中、暗号業界はさらなる影響を警戒しており、多くの市場参加者が今後の展開に懸念を抱いています。Gotbitの経営陣の逮捕は、急成長しつつもほぼ規制されていない市場における詐欺根絶への米国政府のコミットメントの一例に過ぎません。この事件は、疑わしい活動に関与する他の企業に対する厳しい警告となり、暗号空間における無制限の市場操作の時代が終わりを迎えつつあることを強調しています。
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