CoinList Enfrenta una Multa de $1.2 Millones por Violaciones de Sanciones: Un Llamado de Atención para la Cumplimiento en Crypto

CoinList, un jugador prominente en la industria de las criptomonedas, ha sido multado con $1.2 millones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. por violar las sanciones estadounidenses. El organismo regulador acusó a CoinList de realizar transacciones con residentes de Crimea*, una región bajo sanciones de EE. UU.

La investigación reveló que entre abril de 2020 y mayo de 2022, CoinList procesó 989 transacciones para individuos ubicados en Crimea. Notablemente, la plataforma abrió 89 cuentas para clientes que listaron Rusia como su país de residencia. El informe de OFAC destacó que CoinList no ejerció la debida diligencia y cuidado en el cumplimiento de las obligaciones de sanciones. Se encontró que la plataforma sabía o debería haber sabido que estas transacciones se estaban realizando con residentes de Crimea, infringiendo así las sanciones de EE. UU. y beneficiando económicamente a la región.

Sin embargo, OFAC reconoció que CoinList había cooperado con las autoridades estadounidenses durante este período y que las transacciones en clara violación de las sanciones constituían un "pequeño porcentaje" del volumen total del intercambio. Como resultado, CoinList debe pagar una multa de $1.2 millones.

Este caso sigue un incidente similar en mayo, donde el intercambio de criptomonedas Poloniex admitió haber proporcionado servicios a clientes de jurisdicciones sancionadas y acordó pagar una multa de $7.59 millones. En otro desarrollo relacionado, OFAC impuso sanciones al mezclador de criptomonedas Sinbad en noviembre. Según las autoridades, Sinbad fue utilizado por el grupo norcoreano Lazarus para lavar fondos robados.

*Crimea – una región actualmente ocupada por la Federación Rusa y reconocida como parte de Ucrania.