CoinList Giải Quyết Vụ Việc OFAC 1,2 Triệu Đô La Vì Xử Lý Giao Dịch Liên Quan Crimea: Lời Cảnh Tỉnh Cho Tuân Thủ Crypto

CoinList, một nhân tố nổi bật trong ngành công nghiệp cryptocurrency, đã đồng ý trả 1,2 triệu đô la Mỹ cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) để giải quyết trách nhiệm dân sự tiềm năng liên quan đến việc xử lý 989 giao dịch cho người dùng cư trú thường xuyên tại Crimea từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Theo OFAC, các giao dịch này dường như vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp dụng cho khu vực Crimea.

Đáng chú ý, nền tảng đã mở 89 tài khoản cho khách hàng liệt kê Nga là quốc gia cư trú. Báo cáo của OFAC nhấn mạnh rằng CoinList đã không thực hiện đầy đủ due diligence và cẩn trọng trong việc tuân thủ các nghĩa vụ về sanction compliance. Đã phát hiện rằng nền tảng này hoặc biết hoặc lẽ ra phải biết rằng các giao dịch này đang được thực hiện với cư dân Crimea, do đó vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và mang lại lợi ích kinh tế cho khu vực này.

Tuy nhiên, OFAC thừa nhận rằng CoinList đã hợp tác với các cơ quan Hoa Kỳ trong suốt thời gian này và các giao dịch vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt chỉ chiếm một "tỷ lệ nhỏ" trong tổng volume của sàn. Do đó, CoinList bị yêu cầu trả 1,2 triệu đô la Mỹ.

Vụ việc này diễn ra sau một sự cố tương tự vào tháng 5, khi sàn giao dịch cryptocurrency Poloniex thừa nhận đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ các khu vực bị trừng phạt và đồng ý nộp phạt 7,59 triệu đô la Mỹ. Trong một diễn biến liên quan khác, OFAC đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên mixer cryptocurrency Sinbad vào tháng 11. Theo các cơ quan chức năng, Sinbad đã được nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp.

*Crimea – một khu vực hiện đang bị Liên bang Nga chiếm đóng và được công nhận là một phần của Ukraine.