CoinListは、暗号通貨業界の著名なプレイヤーであり、2020年4月から2022年5月の間にクリミアに通常居住するユーザーのために989件のトランザクションを処理したことに関連する潜在的な民事責任を解決するために、米国外国資産管理局（OFAC）に120万ドルの支払いに合意しました。OFACによると、これらのトランザクションはクリミア地域に適用される米国の制裁に違反している可能性があるとされています。
特に、プラットフォームはロシアを居住国として登録したクライアントのために89のアカウントを開設していました。OFACのレポートは、CoinListが制裁遵守義務に関して適切なデューデリジェンスと注意義務を怠ったことを強調しています。プラットフォームはこれらのトランザクションがクリミア居住者と行われていることを知っていたか、または知るべきであったとされ、これにより米国の制裁に違反し、地域に経済的利益をもたらしていました。
しかし、OFACはCoinListがこの期間中に米国当局と協力していたことを認めており、制裁に明確に違反するトランザクションは取引全体の「ごく一部」であったとしています。その結果、CoinListは120万ドルの支払いを求められています。
このケースは、5月に暗号通貨取引所Poloniexが制裁対象地域のクライアントにサービスを提供したことを認め、759万ドルの罰金支払いに合意した類似の事件に続くものです。関連する別の動きとして、11月にOFACは暗号通貨ミキサーSinbadに制裁を課しました。当局によると、Sinbadは北朝鮮のグループLazarusによる盗難資金のマネーロンダリングに利用されていました。
*クリミア – 現在ロシア連邦が占領しており、ウクライナの一部として認識されている地域。
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