CoinList fait face à une amende de 1,2 million de dollars pour violations des sanctions : un appel à la vigilance pour la conformité dans le secteur de la cryptomonnaie.

CoinList, un acteur majeur de l'industrie des cryptomonnaies, a été condamné à une amende de 1,2 million de dollars par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis pour avoir violé les sanctions américaines. L'organisme de réglementation a accusé CoinList d'avoir effectué des transactions avec des résidents de la Crimée*, une région sous sanctions américaines.

L'enquête a révélé qu'entre avril 2020 et mai 2022, CoinList a traité 989 transactions pour des individus situés en Crimée. Notamment, la plateforme a ouvert 89 comptes pour des clients ayant indiqué la Russie comme pays de résidence. Le rapport de l'OFAC a souligné que CoinList n'a pas exercé la diligence requise et le soin nécessaire pour respecter les obligations de conformité aux sanctions. Il a été constaté que la plateforme savait ou aurait dû savoir que ces transactions étaient effectuées avec des résidents de Crimée, enfreignant ainsi les sanctions américaines et bénéficiant économiquement à la région.

Cependant, l'OFAC a reconnu que CoinList avait coopéré avec les autorités américaines tout au long de cette période et que les transactions en violation claire des sanctions constituaient un "petit pourcentage" du volume total de l'échange. En conséquence, CoinList est tenu de payer une amende de 1,2 million de dollars.

Cette affaire fait suite à un incident similaire en mai, où l'échange de cryptomonnaies Poloniex a admis avoir fourni des services à des clients de juridictions sanctionnées et a accepté de payer une amende de 7,59 millions de dollars. Dans un autre développement connexe, l'OFAC a imposé des sanctions au mixeur de cryptomonnaies Sinbad en novembre. Selon les autorités, Sinbad a été utilisé par le groupe nord-coréen Lazarus pour blanchir des fonds volés.

*Crimée – une région actuellement occupée par la Fédération de Russie et reconnue comme faisant partie de l'Ukraine.